Desde CBC ofrecemos la formación en prevención de blanqueo de capitales que su empresa necesita.

La formación, junto con la unidad técnica, es la piedra angular en todo sistema de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Si los empleados y directivos no conocen los métodos de blanqueo/financiación ni los procedimientos de prevención a seguir, la empresa se expone al riesgo de ser utilizada para estos fines. Anticípese al problema y reduzca riesgos. La formación en PBC y FT genera valor defensivo para su empresa.

¿ES OBLIGATORIO?

La normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo obliga a determinados sectores a adoptar medidas para que sus directivos y empleados tengan conocimiento de las exigencias derivadas de esta regulación. De hecho, es obligatorio que las empresas elaboren un plan anual de formación en PBC y FT fundamentado en los riesgos identificados y que incluya acciones formativas que puedan ser debidamente acreditadas. Entre los sujetos obligados destacamos a:

• Entidades financieras.
• Aseguradoras.
• Casas de cambio o de actividades de giro.
• Promotores inmobiliarios o agencias.
• Casinos de juego y responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar.
• Personas que se dediquen a la intermediación de concesión de préstamos o créditos.
• Personas que comercien con joyas u otros materiales preciosos, o con objetos de arte y antigüedades.
• Notarios, abogados, procuradores, auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales.
• Fundaciones o asociaciones.
• Proveedores de servicio de cambio de monedas virtuales por monedas fiduciarias y los proveedores de custodia de monederos electrónicos.

¿QUÉ OFRECEMOS?

• Clase presencial o webinar: Impartida por un profesional con experiencia práctica en la materia, que les proporcionará una formación adaptada a su compañía y sus distintos niveles profesionales. En esta modalidad hemos realizado más de 1.000 horas de formación a empresas de mediano y gran tamaño. A la finalización de la formación realizaremos un test individual para evaluar los conocimientos adquiridos de los asistentes. La prueba será corregida por el equipo de Core Business Consulting, que emitirá un certificado a los participantes que superen dicha prueba. Si está interesado en una clase presencial o webinar, rellene el formulario de contacto.

• Curso online: Principalmente orientado a profesionales independientes y empresas de reducido tamaño que no pueden permitirse un consultor dedicado. Con este formato proporcionamos una formación de calidad de manera sencilla y económica. Asimismo, con la realización del curso recibirá un certificado acreditativo. Si está interesado en contratar el curso online, pinche sobre la imagen ⤵️