PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (Órgano de Administración y Alta Dirección)

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Contenido del curso

BLOQUE 1: INTRODUCCIÓN

LECCIÓN 0: INTRODUCCIÓN

LECCIÓN 1: REGULACIÓN NORMATIVA DE PBC/FT

LECCIÓN 2: OBJETIVOS DE LA NORMATIVA

LECCIÓN 3: INFRACCIONES Y SANCIONES

LECCIÓN 3.1: INFRACCIONES Y SANCIONES PREVISTAS EN LA LEY 10/2010

LECCIÓN 3.2: INSPECCIONES REALIZADAS

LECCIÓN 4: OBLIGACIONES EN FUNCIÓN DEL VOLUMEN DE ACTIVIDAD

LECCIÓN 5: ESQUEMA GENERAL DE UN SISTEMA DE PREVENCIÓN

BLOQUE 2: DILIGENCIA DEBIDA

LECCIÓN 6: GESTIÓN DEL RIESGO, POLÍTICA DE ADMISIÓN DE CLIENTES Y MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA

LECCIÓN 7: MEDIDAS DE DILIGENCIA

LECCIÓN 8: CLIENTES NO ADMISIBLES, PERSONAS SANCIONADAS Y PERSONAS DE RESPONSABILIDAD PUBLICA

LECCIÓN 9: ESQUEMA DE ACEPTACIÓN DE CLIENTES

LECCIÓN 10: ORGANIZACIÓN INTERNA

BLOQUE 3: MEDIDAS DE CONTROL INTERNO

LECCIÓN 11: CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS

LECCIÓN 12: ANÁLISIS Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES

LECCIÓN 13: MEDIDAS DE CONTROL INTERNO

LECCIÓN 14: OBLIGACIONES

EVALUACIÓN DEL CURSO