LOS ALQUILERES: UNA NUEVA ACTIVIDAD SUJETA A LA LEY DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO

El nuevo anteproyecto de la ley de prevención de blanqueo (PBC) incluye como sujetos obligados a las Socimis, a las promotoras inmobiliarias (incluyendo la actividad de arrendamiento) y a las empresas que ejerzan la actividad intermediación en el arrendamiento de inmuebles que impliquen una renta total anual igual o superior a 120.000 euros.

¿Esto qué quiere decir? Que, una vez aprobada la Ley, las entidades y grupos que tengan la consideración de “sujetos obligados” (como puede ser tu caso) tendrán que implantar un sistema de prevención de blanqueo de capitales.

El asunto es de suma importancia dadas las sanciones por los incumplimientos, que pueden incluso superar los 10 millones de euros.

Los alquileres: una nueva actividad sujeta a la ley de prevención de blanqueo.

Desde CORE BUSINESS CONSULTING, ponemos a tu disposición todo nuestro equipo para colaborar en el proceso de implantación o adaptación del sistema de prevención de blanqueo a la nueva normativa que entrará en vigor próximamente.

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