Territorios o jurisdicciones de riesgo bajo mayor supervisión Gafi

Países, Territorios o Jurisdicciones de Riesgo

Octubre 2022

JURISDICCIÓN

ORIGEN

Afganistán	País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1675 País sancionado – UE
Albania	Lista gris – GAFI junio 2022
Anguila	Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991 Lista negra – UE
Antigua y Barbuda	Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Bahamas	Lista negra – UE
Bahréin	Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Barbados	Lista gris – GAFI junio 2022 País de alto riesgo – Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 Lista gris – UE
Belice	Lista gris – UE
Bermudas	Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991 Lista gris – UE
Bielorrusia	País sancionado – UE
Bosnia Herzegovina	País sancionado – UE
Botsuana	Lista gris – UE
Brunéi	Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Burkina Faso	Lista gris – GAFI junio 2022 País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1675
Burundi	País sancionado – UE
Camboya	Lista gris – GAFI junio 2022 País de alto riesgo – Reglamento Delegado (UE) 2016/1675
China	País sancionado – UE
Costa Rica	Lista gris – UE
República Centroafricana	País sancionado – UE
República Democrática del Congo	País sancionado – UE Lista gris – GAFI octubre 2022
Dominica	Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Egipto	Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002
Emiratos Árabes Unidos	Lista gris – GAFI junio 2022
Fidji	Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991 Lista negra – UE
Filipinas	Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002 Lista gris – GAFI junio 2022 País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1681
Gibraltar	Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991 Lista gris – GAFI junio 2022
Granada (incl. Granadina Sur)	Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Guam	Lista negra – UE
Guatemala	Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002
Guernesey (Islas del Canal)	Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Guinea (Guinea-Conakri)	País sancionado – UE
Guinea-Bissau	País sancionado – UE
Haití	País sancionado – UE Lista gris – GAFI junio 2022 País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1677
Indonesia	Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002
Irak	País sancionado – UE
Irán	Lista negra – GAFI junio 2021 País sancionado – UE Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002
Islas Caimán	Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991 Lista gris – GAFI junio 2022 País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1676
Isla de Man	Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Islas Cook	Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Islas Malvinas (Falklands) y Dependencia	Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Islas Marianas	Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Islas Salomón	Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Islas Turcas y Caicos	Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991 Lista gris – UE
Islas Vírgenes Británicas	Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991 Lista negra – UE
Islas Vírgenes de los Estados Unidos	Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991 Lista negra – UE
Israel	Lista gris – UE
Jamaica	Lista gris – GAFI junio 2022 País de alto riesgo – Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 Lista gris – UE
Jersey (Islas del Canal)	Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Jordania	Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991 Lista gris – UE Lista gris – GAFI junio 2022 País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1678
Líbano	Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991 País sancionado – UE
Liberia	Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Libia	País sancionado – UE
Liechtenstein	Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Macao	Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Macedonia Del Norte	Lista gris – UE
Malasia	Lista gris – UE
Mali	País sancionado – UE Lista gris – GAFI junio 2022 País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1679
Marruecos	Lista gris – GAFI junio 2022 País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1680
Mauricio	Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Moldavia	País sancionado – UE
Mónaco	Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Monserrat	Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991 Lista Gris – UE
Montenegro	País sancionado – UE
Mozambique	Lista gris – GAFI octubre 2022
Myanmar	Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002 Lista gris – GAFI junio 2022 País sancionado – UE País de alto riesgo – Reglamento Delegado (UE) 2016/1675
Nauru	Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Nicaragua	País sancionado – UE País de alto riesgo – Reglamento Delegado (UE) 2016/1675
Nigeria	Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002
Pakistán	País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1675
Panamá	Lista gris – GAFI junio 2022 Lista negra – UE País de alto riesgo – Reglamento Delegado (UE) 2016/1675
Palaos	Lista negra- UE
Qatar	Lista gris – UE
República Democrática de Corea (Corea del Norte)	Lista negra – GAFI junio 2021 País sancionado – UE
Rusia	País sancionado – UE Lista gris – UE
Samoa	Lista negra – UE
Samoa Americana	Lista negra – UE
San Vicente y Granadinas Norte	Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Santa Lucía	Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Senegal	Lista gris – GAFI junio 2022 País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1682
Serbia	País sancionado – UE
Seychelles	Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Siria	Lista gris – GAFI junio 2022 País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1675 País sancionado – UE
Somalia	País sancionado – UE
Sudán	País sancionado – UE País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1683
Sudán del Sur	País sancionado – UE Lista gris – GAFI junio 2022
Tailandia	Lista gris – UE
Tanzania	Lista gris – GAFI octubre 2022
Trinidad y Tobago	Lista negra – UE País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1675
Túnez	País sancionado – UE Lista gris – UE
Turquía	Lista gris – UE País sancionado – UE Lista gris – GAFI junio 2022
Ucrania	Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002 País sancionado – UE
Uganda	Lista gris – GAFI junio 2022 País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1675
Uruguay	Lista gris – UE
Vanuatu	Lista negra – UE País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1675 Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Venezuela	País sancionado – UE
Vietnam	Lista gris – UE
Yemen	Lista gris – GAFI junio 2022 País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1675 País sancionado – UE
Zimbabue	País sancionado – UE País de alto riesgo – Reglamento Delegado (UE) 2016/1675

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