PREVENÇÃO AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO (Portugal)

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Duração do curso: aproximadamente 1 hora.

Tempo de acesso: Poderá acessar ao curso durante 21 dias consecutivos

Certificado: Após superar o exame final, vai receber um certificado de formação.

A quem vai dirigido?

• Profissionais que intervenham ou assistam em operações de compra e venda de bens imóveis.
• Mediadores de seguros.
• Notários, Advogados, Solicitadores e Conservadores e Oficiais dos registos.
• Auditores, contabilistas certificados e consultores fiscais.
• Responsáveis da assessoria jurídica e do cumprimento normativo.
• Pessoal de instituições de crédito, de pagamento ou de moeda eletrónica.
• Pessoas dedicadas profissionalmente à intermediação na concessão de empréstimos ou créditos.
• Pessoal de empresas de investimento ou de entidades gestoras de fundos de pensões.
• Pessoas que exerçam atividades de transporte, guarda, tratamento e distribuição de fundos e valores ou meios de pagamento.
• Pessoas que exerçam profissionalmente serviços de câmbio, de saque ou transferência.
• Pessoas que trabalhem em entidades pagadoras de prémios de apostas e lotarias, casinos, salas de jogo do bingo e outros jogos de azar.
• Pessoas que comercializem jóias, pedras ou metais preciosos, objectos de arte ou antigüidades.