PBC/FT

Somos especialistas em aplicar todas as medidas preventivas no âmbito da Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo

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COMPLIANCE PENAL

Implantação de Cumprimento Normativo de acordo com a lei para evitar responsabilidades penais dentro das empresas.

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IGUALDADE

Desenho e implantação de planos de igualdade e outros serviços complementares (auditoria retributiva, protocolos contra assédio, formação…)

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CANAL DE DENÚNCIAS

Implantação de um canal de denúncias como medida de prevenção de delitos e infrações dentro da empresa.

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Serviços em destaque:

Unidad Técnica de PBC/FT

A UNIDADE TÉCNICA DE PBC é um departamento especializado o qual se dedica exclusivamente ao tratamento e análise da informação da empresa. Na Core Business Consulting oferecemos a possibilidade de terceirizar este serviço através dos nossos profissionais. No video infra, pode-se ver os ponto chave de este serviço (áudio em espanhol).

Compliance penal

As empresas podem ser penalmente responsáveis por determinados delitos produzidos, sob a ua estrutura, pelos seus empregados, diretivos ou administradores.

Estabeleça um sistema de compliance penal e reduza riscos. Obtenha mais informação no video (áudio em espanhol) acima ou na nossa página de Compliance Penal.

Canal de Denúncias

Diversas normas como a lei de PBC/FT, a lei de Igualdade ou o Código Penal impõe ou recomendam o estabelecimento de canais de denúncias nas companhias. No âmbito das novas exigências regulatórias, desenvolvemos a ferramenta “Buzón Compliance”. Trata-se de uma ferramenta de fácil introdução e que serve para prevenir delitos e infrações na sua empresa.
Saiba mais no video superior (áudio em espanhol) e em nossa página de Canal de Denúncias.

Formação presencial ou por webinar

Na Core Business Consulting contamos com consultores especializados que oferecem formação tanto presencial como por webinar. Destacamos especialmente os nossos cursos de prevenção de branqueamento de capitais, sobre o qual contamos com mais de 500 horas de formação trasmitidas a grandes empresas de reconhecida reputação nacional.

Cursos online

Oferecemos cursos online em PBC/FT, compliance penal e igualdade para grandes empresas que tem dificuldades em reunir todos os seus empregados, bem como para pequenas empresas que não podem pagar um consultor.

Planos de igualdade

Damos apoio e assessoramento na concepção e implementação de planos de igualdade em conformidade com os regulamentos em vigor.

Encontre mais informações na nossa secção sobre Igualdade.