A CORE BUSINESS CONSULTING é uma consultoria focada em cumprimento normativo. Trata-se de uma das poucas empresas especializadas na prestação de serviços de Unidade Técnica PBC e Auditoria Interna de PBC e da RPPJ.
Contamos com pessoal especializado e com anos de experiência nas principais questões de compliance, os quais se dedicam exclusivamente à nossa empresa.
Além disso, o nosso sócio director é auditor de contas e especialista externo registrado no SEPBLAC, conta com mais de 10 anos de experiência em grandes empresas multinacionais, tal como consultoras e empresas de auditoria, além de ter atuado em departamentos financeiros de grandes empresas.
A Core Business Consulting é uma consultora com ampla experiência na PREVENÇÃO AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS. O nosso sócio-diretor está registrado no SEPBLAC como especialista externo desde 2011, além de estar registado como auditor de contas (ROAC).
A UNIDADE TÉCNICA DE PBC está composta por pessoal especializado o qual se dedica exclusivamente ao tratamento e análise da informação da empresa. Na CORE BUSINESS CONSULTING oferecemos-lhe a possibilidade de terceirizar este serviço através dos nossos profissionais.
Na CORE BUSINESS CONSULTING somos especialistas em facilitar cursos de formação de PBC/FT, contamos com mais de 500 horas de cursos de formação ministrados a grandes empresas de reconhecido prestígio nacional.
O branqueamento de capitais é o conjunto de mecanismos destinados a dar aparência legal a bens ou activos procedentes de actividades ilícitas. Em muitas ocasiões, a atividade de branqueamento envolve outras empresas as quais não são conscientes de que estão a ser utilizadas para este fim.
CORE BUSINESS CONSULTING é uma consultora com ampla experiência em PREVENÇÃO AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS em todos os seus aspetos normativos.
Com as reformas legislativas no âmbito penal, as sociedades anónimas, as sociedades limitadas e as demais pessoas coletivas podem ser responsabilizadas penalmente por determinados delitos produzidos sob sua estrutura, seja por seus colaboradores, diretores ou administradores.
Na CORE BUSINESS CONSULTING oferecemos a implantação de um sistema de COMPLIANCE PENAL, assim como serviços especifícos tais como o Relatório de Riscos Penais, o Manual de Prevenção de Delitos, o Canal de Denúncias, etc.
O CANAL DE DENÚNCIAS é uma excelente ferramenta para a prevenção de delitos e infrações dentro das organizações empresariais.
As diversas legislações (como o Código Penal ou a Lei 10/2010) impõe ou recomendam a obrigação de implementar estes canais de comunicação nas companhias. No marco das novas exigências regulatórias em matéria de compliance, a CORE BUSINESS CONSULTING oferece a possibilidade de implantar um canal de denúncias na sua empresa ou diretamente através dos nossos profissionais.